在中国2010年世博会期间，新世傲文化负责执行集团下达的世博文化服务工作...
一、会议召开情况
上海新世傲文化传播股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2015 年 11 月 3 日以现场形式召开，会议通知于2015 年 10 月 22 日以通讯形式发出。本次会议应到董事 5 名，实到5 名，会议由董事长朱政平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海新世傲股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
1、会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，本议案需提交 2015 年第四次临时股东大会审议； 本议案内容如下：
公司以非公开发行的方式发行股票不超过 2,000,000 股（含2,000,000 股），每股价格为人民币 2.00 元/股，预计募集资金不超过人民币 4,000,000 元（含 4,000,000 元），募集资金主要用于补充 流动资金，优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。具 体 股 票 定 向 发 行 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统（http://www.neep.cc/）披露的《上海新世傲文化传播股份有限公 司股票发行方案》。
表决结果：同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
2、会议审议通过《关于签署附生效条件的<定向发行认购股票协议>的议案》，本议案需提交 2015 年第四次临时股东大会审议；
本议案内容如下：
公司与现所有股东签订的《定向发行认购股票协议》是需附生效条件的协议：协议经双方法定代表人签署并加盖公章之日起生效。
表决结果：同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3、会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，本议案需提交2015 年第四次临时股东大会审议；本议案内容如下：
公司拟对公司章程的以下内容进行修改：
（1）原章程第一章第五条：“公司注册资本为人民币 1,000 万元。”现修改为：“公司注册资本为人民币 1,200 万元。”
（2）原章程第一章第十八条：“公司总股份数为 1,000 万股，全部为普通股。”现修改为：“公司总股份数为 1,200 万股，全部为普通股。”
（3）原章程第三章第二十一条：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）非公开发行股份；
（二）向现有股东派送红股；
（三）以公积金转增股本；
（四）法律、行政法规以及规范性文件规定的其他方式” 现修改为：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）非公开发行股份；
（二）向现有股东派送红股；
（三）以公积金转增股本；
（四）法律、行政法规以及规范性文件规定的其他方式； 公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权。”
表决结果：同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
4、会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行的议案》，本次议案需提交 2015 年第四次临时股东大会审议。 股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜，包括但不限于：
（1） 定向发行工作需向主管部门递交所有材料的准备、报审；
（2） 定向发行工作主管部门所有批复文件手续的办理；
（3） 定向发行工作备案及股东变更登记工作；
（4） 公司章程变更后的相关备案工作；
（5） 定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。
上述授权事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5、会议审议通过《关于提请召开公司 2015 年第四次临时股东大 会的议案》；本议案内容如下：
公司拟定于 2015 年 11 月 19 日召开公司 2015 年第四次临时股 东大会，审议相关议案。
表决结果：同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、备查文件
（1）经全体出席董事签字确认的公司第一届董事会第十次会议决议
（2）上海新世傲文化传播股份有限公司股票发行方案
（3）定向发行认购股票协议
特此公告。
上海新世傲文化传播股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 3 日
