在中国2010年世博会期间，新世傲文化负责执行集团下达的世博文化服务工作...
一、会议召开基本情况
(一) 股东大会届次：本次会议为 2015 年第五次临时股东大会
(二) 召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
2015 年 12 月 14 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，提议召开 2015 年第五次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
(四) 会议召开日期和时间
开始时间：2015 年 12 月 29 日 9 时
结束时间：2015 年 12 月 29 日 11 时
(五) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2015 年 12 月 24 日，本次股东大会的股权登记日为 2015 年 12 月 24 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日 卖出证券的投资者不享有此权利，在股权登记日买入证券的投资者享 有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
审议《全资子公司上海新世傲影视投资管理有限公司对外投资的议案》
三、会议登记方法
(一) 登记方式
1．个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登 记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、 授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。
2．法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及 法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本 人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
(二) 登记时间: 2015 年 12 月 29 日上午 8：30 分
(三) 登记地点:公司会议室
四、其他
(一) 会议联系方式
联系人：王漪 电话：021-34698001
(二) 会议费用：无
五、备查文件目录
公司第一届董事会第十二次会议决议
上海新世傲文化传播股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 14 日
