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公告编号:2015-016

2015-016 上海新世傲文化传播股份有限公司 2015年第五次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2015 年 12 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场 

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长朱政平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


(二)会议出席情况 

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 14 人,持有表决权的股份 10,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%。 


二、议案审议情况

(一)审议通过《全资子公司上海新世傲影视投资管理有限公司对外投资的议案》

1.议案内容

议案内容请参见公司于 2015 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第一届董事会第十二次会议决议公告》。

2.议案表决结果 

同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。


三、备查文件目录

(一)《公司2015年第五次临时股东大会会议决议》



上海新世傲文化传播股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 29 日

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